A1 澳門新聞
2019-01-09 00:58:40

​ 警破地下錢莊拘21人 涉非法刷卡12億


【特訊】司警日前聯同內地公安瓦解跨境地下錢莊,在本澳8個窩點成功截獲21名內地人,包括1名集團主腦及10名骨幹成員,搜獲32部內地POS機,400多萬港元現金、15本數簿、5部手提電腦、大量刷卡單據等。同時警方還在行動中共凍結了該集團存放於賭場貴賓廳5個帳戶的2500萬港幣流動資金。警方指,僅去年該犯罪集團已經從內地銀行非法刷卡高達12億元人民幣,令內地銀行損失至少240萬元。
被捕21名人士均為內地居民,包括18名男子和3名女子,年齡介乎23至51歲。
司警局去年11月與內地公安部門進行情報交流,得悉有內地犯罪集團在內地和澳門經營地下錢莊,並派員來澳使用經改裝上網流動數據資料的內地POS支付終端機,替客人進行刷卡套現。經嚴密調查後,警方鎖定多名在澳犯罪集團成員的身份及其窩點,並聯同內地多個省市公安部門於本月7日同步採取行動,其中司警局調查9個住宅單位,拘捕21名內地男女,當中包括1名集團主腦和10名骨幹成員,搜獲32部內地POS支付終端機、400多萬港幣現金、15本數簿、5部手提電腦、大量刷卡單據等。而內地公安部門分別在北京、河北、湖北、天津和廣東珠海拘捕16名犯罪集團成員,並檢獲大量銀行卡和POS終端機。
司警發言人表示,涉案的犯罪集團自2016年開始運作至今,集團成員間分工細緻,包括有集團主腦、上線、財務、會計、下線、雜勤人員等;犯罪集團會先利用內地的不同公司開設多個銀行戶口申請POS終端機,經改裝後偷運來澳的刷卡據點使用。根據內地銀行資料,僅去年該集團已經從內地銀行非法刷卡高達12億元人民幣,令內地銀行損失至少240萬元。
此外,經過進一步調查後,警方亦發現該集團在路氹一個娛樂場貴賓廳開設5個帳戶,作為刷卡套現活動的資金來源,並以刷卡套現方式賺取兌換差價,隨即將其2500萬港幣資金凍結。
經查問,徐姓集團主腦承認犯案,並供稱在內地招攬成員來澳從事刷卡套現,集團成員每月平均可收取數千至1.5萬元不等的酬勞。其中有5人串同兩間本地公司以虛假資料申請外地僱員身份認別證,涉嫌偽造文件。警方分別以電腦偽造、電腦詐騙、犯罪集團、偽造文件等四項罪名將21名男女移送檢察院處理。

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